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工行海宁文苑桥支行细心切断一路网贷诈骗庇护客户资金平安

来源:花呗怎么套现 时间:2020-08-23 浏览: 35 次  

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近日,客户张先生来到工行海宁文苑桥支行,奉告客服司理小戚,他需要给一个中国银行的小我账户现金汇款2000元,并通过手机向小戚展现了QQ聊天记实中的账号。

日常的防诈骗教育让小戚在看到聊天记实中的账号后,当即警惕了起来,他扣问客户汇款缘由。张先生称其在所谓“京东白条”APP中借了10000元现金,在提现时因银行卡号输入少了一位导致这笔钱被银保监会冻结,需要将2000元汇到一个中国银行的账户中才能解冻。

听到这里,小戚敏捷呼叫了现场司理小朱,并细致地扣问了工作的启事。本来张先生当天收到一条短信,该短信写到能够供给告贷并供给了一个“京东白条”APP的下载链接。张先生下载了这个APP,并借了10000元。但在提现时,他发觉并不克不及间接将钱提现到银行卡中,于是就在“京东白条”APP中扣问客服,客服给张先生了一个QQ号,让其去征询,于是张先生就加了这个QQ号。QQ号中的客服称张先生的钱已被银保监会冻结,并发给张先生一个银保监会的,文件内容包含账号、户名和开户行。而张先生需要把2000元汇到这个中国银行的账户中,这笔钱才能解冻。

通过交换,小戚发觉了具有的疑点:一是“京东白条”APP的图标与京东的图标十分类似,而该APP的操作界面十分简陋;对于一个电商巨头来说,这令人难以相信。二是据小戚所知,京东白条是一品种似赊账模式的消费手段,而京东供给告贷的产物是金条;三是通过正轨的手机使用市场,无法搜刮到“京东白条”这个APP,而客户是通过短信链接下载的APP,故该APP的来历十分可疑;四是QQ客服所供给的银保监会文件内容十分粗拙,和正式公函相距甚远。

由此,小戚和小朱认定这是一次电信诈骗,并向客户细致申了然以上各种疑点。客户也慢慢地恢复了理智,发觉本人上当被骗,决定遏制汇款,并向网点员工暗示了感激。

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