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打开领取宝，进入“外卖”窗口，定位到“株洲”-“响石广场”，搜刮店肆“和全国自助时髦暖锅”，点10份牛蛙下单，用蚂蚁花呗领取1000元，20分钟后确认收货，给五星好评。

看似泛泛的动作，叫的倒是一份永久都不会送到的外卖，里面可能躲藏了一位想用蚂蚁花呗套现的买家和一个供给套现办事的团伙。

确认收货后发生什么？买家将确认收货的截图发给套现团伙，对方用领取宝转给买家900元，同时扣除10%的套现手续费。买家轻松套现810元。

这是套现团队口中描述的花呗额度套现的过程。一切似乎很简单，但现实真是如斯吗？在无法统计的角落，套现的人群正不竭强大，有开不了信用卡的学生群体；有急需大笔资金周转的，还卡债、还房贷的城市打工族。但摆在他们面前的往往是一场又一场的圈套。

“后海金融”是干了5年的老中介，曾经爬上团队金字塔的顶端，自称收了5000名门徒，背后是互联网上最复杂的放贷集团，营业次如果套现和“撸口儿”（行话，就是帮需要假贷的客户从小额贷款平台贷出钱来，也通过假贷宝等平台进行放贷）。

“后海金融”对《IT时报》记者打包票，即即是新手，每个月都能够赚到十几万。

6.6元是进入他的门徒群的入门费，进群当前，师父每天在群文件里更新的“口儿”，好比《不看征信黑户下款的17个口儿》《大学生贷款口儿》等等，内容大致就是引见最新呈现的小额假贷平台，更新哪些平台曾经“死去”不消再撸，但绝对不会放出具体的操作手法和申请前提。想包下口儿，就需要跟他学“手艺”。

在QQ群里，每隔一两分钟就会有人进来@群主说：“师傅，今天一天就赚了3万，给您领取宝发了个红包，很是感激！”“来短信了，一会钱到了就给你把点位打过去，教员线万的额度，真是太感激了。”为了力图演技实在，还会附上一张微粒贷开通成功的短信通知截图。但真假难辨……

“后海金融”给了想学艺的《IT时报》记者两个选择：一是跟他学手艺，发一个688元拜师红包，包学蚂蚁花呗、京东白条、苏宁率性付等一系列平台的套现手法，再送一台988元的金融一体机，用于办贷款信用卡时提额。还有一个选择是帮他引见客户提佣，他收取的套现手续费是10%，现在市场价遍及曾经涨到15%摆布，而这5%的空间就是引见客户的佣金。“后海金融”还以第一次合作为了防止跑单环境为由，要求《IT时报》记者缴纳500元的押金。

在如许的团队，即便不间接套现，光是教授手艺也能赔本，但如许的手艺有几多含金量？《IT时报》记者发觉，此中充溢的欺诈、植入木马，是套现之外衍生的另一条黑色财产链。

在套现团队里次要分为操盘手、中介、销赃人三类，操盘手担任寻找进行买卖套现的商家；中介担任在各大QQ群、微信群中漫衍不法套现告白，操纵部门用户缺钱或者贪小廉价的心理，诱惑他们上钩；销赃人担任将网上采办的商品销赃获得现金收入。《IT时报》记者插手了两个由于花呗套现上当的受害者群，两个群的人数快要750人，每小我都发布了本人被骗的金额，少则500，多则5万，上当的总金额快要百万元。

受害者被骗的套路大致有两种：在淘宝上买工具付款后被对方拉黑，没有收到返现；在骗子发来的公共点评等“黑店”上付款后被对方拉黑，没有收到返现。

《2015年公家收集平安认识演讲》披露，55%的网民曾遭遇收集诈骗，及时向警方报案的只要12.35%。其实，套现上当就是不报案的典型。两个群的群文件里都挂着报案登记表、与领取宝商量的录音、被骗过程的陈述等等，可是大大都人认识到套现行为本身冒犯罪律，鲜少进行报案的，蚂蚁花呗和借呗的欠款越拖越多，也几乎没有人可以大概将丧失追回。

稠浊在套现群里的还有一群人打着“强开微粒贷”“提高借呗额度”等灯号行骗，满屏都是叫卖微粒贷、苏宁率性付账号的告白，5万贷款额度的微粒贷账号要卖1200元，跟苏宁率性付的价钱一样。

当《IT时报》记者向叫卖人打听操作体例时，对方轻描淡写地回覆道：“很简单啊！我给你账号暗码，你绑定本人的身份证和银行卡就能够把钱借出来了。”

可是，他没有强调的是，你必然要先付款才能拿到账号。有几位受害的群友向记者反映，他们领取成功后就先收到了一个“1069”开首的短号码发来的消息：“您在手机QQ申请的微粒贷50000元已成功发放，收款卡农业银行xxx，估计15分钟内到账。”可是，当拿着账号登录后，要么发觉苏宁率性付账号底子不具有，要么就是一个底子没有开通微粒贷的微信号。其实，微信在比来就发过声明暗示，一切以强开微粒贷、提高微粒贷额度为名的行为都是骗术。所以，提示大师一句话：“买号即上当，付款必吃土”。

在相对高超的骗术下，被骗者往往点击了骗子发来的木马链接，在操作过程中，对方将被骗者的领取宝账号和暗码收入囊中。

一位刚工作不久的女生向记者哭诉了上当的履历，在网购虚拟产物并套现时，她在骗子的指导下用花呗消费了3500元，又通过木马链接登录了领取宝账号并用借呗贷了5万元。当她第二天一早反映过来，打领取宝客服扣问，客服暗示账户曾经冻结，昨晚的买卖记实均未成功。过了几天后又被奉告共欠款53500元，也就是说这两笔买卖都是成功的，并且账号被多次异地登录并消费了5万多元，直到这时她才想起报警。于是，她就两点提出了质疑：为什么几万元的消费及转账没有短信提示？领取宝客服证明账户冻结领取宝买卖未成功导致她报警延迟，来不及追回丧失，领取宝能否该当担责？

《IT时报》记者就此事向蚂蚁花呗方面领会，对方暗示，用户领取宝账户被盗刷要分两种环境，若是用户账户被通过撞库等体例盗刷的话，只需用户可以大概供给证据证明，领取宝城市进行赔付；可是上述这个事务中属于用户自动向骗子泄露了账号和暗码，而客服能否确认有误还需进一步查询拜访。

蚂蚁借呗的开通流程十分便利，在领取宝账号实名认证过的环境下，开通借呗只需要一个领取暗码，一旦借钱，领取宝城市通过短信提示。从开通到告贷发送到余额，整个过程不消几分钟。这笔告贷进入到余额后，只能提现到本人的银行卡，但若是对方控制了你的领取宝账号、暗码及领取暗码，就能够进行消费，这就危险了！

和借呗比力，微信微粒贷的申请多了几个步调，需要准确补全姓名和身份证后四位，再输入领取暗码和验证码才能申请，发出申请后几个小时内，微粒贷客服还会打德律风来确认能否本人申请了告贷，确认无误后才会将告贷发送到用户绑定的银行卡内。也就是说，骗子只要在拿到了你的领取暗码、身份证、手机以及验证码的环境下，才有可能窃取你的微粒贷。

但需要申明的是，蚂蚁借呗开通后相封闭入口，可是微信微粒贷临时没相封闭入口。跟银行比拟，借呗和微粒贷在开通时都简化了授信这个过程，不再需要签榜书面的授权，借呗在告贷页面展现了授信书，微粒贷更为荫蔽，只需一旦查看过告贷额度后就默认授信，就会间接以“贷款审批”的表面查询小我征信记实。所以有用户反映说，本人在查询微粒贷贷款额度后，影响了房贷的申请，银行打德律风来扣问为何之前有过一次贷款申请查询，是不是个贷被其他银行拒过，接着去银行申请房贷就需要供给很高的收入证明。

从征信角度来说，蚂蚁借呗以电商和类金融行为数据为主，微粒贷以社交类行为数据为主，这些基于用户行为的大数据根本比保守银行的征信维度更为复杂，但离完美的风控机制还很远，银行系和互联网系很难从单一维度去揣度孰优孰劣，到最初仍是平安和便当的一种衡量。

在一个供给蚂蚁花呗、京东白条、苏宁率性付套现的QQ群里，只要办理员能够在群里发布最新的套现消息，群里有2000位成员。当《IT时报》记者与群里的“二当家”私聊，对方发来了各个套现渠道的流程和价目表，美团、百度糯米等平台都能够“秒”速拿钱，但每天无限额，手续费是10%；天猫淘宝根基都要在收货后拿钱，手续费是12%。出此刻价目表上的还有京东白条和苏宁率性付，和天猫淘宝套花呗的流程类似，手续费都是15%。

但，现实上，用京东白条套现并不容易，由于用京东白条采办的商品大多属于京东自营，物流是京东自建的，所以买家只能实打实地去京东上买工具，发货给套现团队，颠末1到2天物流到货后，套现团队才会扣除手续费返现。但对于套现团队来说，积压在手上的货物还要二次变现，成本很高。

在京东，同时采办几台iPhone、送货地址俄然改变，系统城市发出预警，一旦被判断账户被盗或具有风险，就会冻结白条领取功能。

此刻套现团队在做京东白条套现时，城市隆重地交接一句：“白条若是是新开通的不克不及顿时套现，最好先用京东白条去买一些日用品之类的，不要光买大额的手机。”

还有不少套现团队在淘宝上开店，通过会员卡、游戏点卡等虚拟产物进行买卖，买卖两边为遁藏清查会在旺旺上设想一套“脚本”：

“能够的，亲！您的订单号是xxx，确定这单不要了是吧？那需要扣除费用，返您900元。”

湖北黄冈的一名女性用户，日常普通在网上买衣服和化妆品，某天俄然采办了5000元的游戏点卡，并且是在一家刚开张不久的淘宝店肆购入。在输入领取暗码时，领取宝的风控系统判断这个买卖具有风险，临时拦截此次买卖，随后人工给这位女性用户打去德律风，提醒可能具有套现诈骗风险。用户暗示，是被人近程节制了电脑，好在蚂蚁花呗阻断了这场圈套。截至目前，被蚂蚁金服清理的涉嫌套现的商家有近万家。